一独立董事失联缺席两次董事会会议煜邦电力将改聘独立董事_煜邦电力,独立董事

一独立董事失联缺席两次董事会会议煜邦电力将改聘独立董事

2024/3/20 16:24:31 19953: 来源：仪表网

摘要：截至目前其已连续两次缺席董事会会议，亦未委托其他独立董事代为出席，煜邦电力董事会将提请股东大会审议改聘独立董事。

　　【仪表网企业动态】近日，北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 ”)证券部工作人员连续采用电话、微信等方式均无法与公司独立董事冯柳江先生取得联系。工作人员已联系其亲属询问其现状。截止至本公告日，工作人员尚无法确定冯柳江先生无法取得联系的具体原因。

　　据悉，3月，煜邦电力因工作需要多次与独立董事冯柳江先生联系，均无法联系上其本人，截至目前其已连续两次缺席董事会会议，亦未委托其他独立董事代为出席，煜邦电力董事会将提请股东大会审议改聘独立董事。

　　仪表网分析煜邦电力2023年年度报告发现，冯柳江先生，男，中共党员，汉族，1956年1月出生，博士研究生学历，历任广西计委主任助理、广西投资集团有限公司党委书记、董事长、总经理，广西自治区政协第十一届委员。曾获广西社会科学研究优秀成果一等奖、全国劳动模范、全国“五一”劳动奖章、全国优秀企业家、广西十佳企业家等荣誉称号。现任广西农垦集团外部董事，2023年9月至今任公司独立董事。冯柳江自2023年9月14日至2024年9月22日任煜邦电力独立董事，2023年从煜邦电力获得的税前报酬总额共4万元，并在公司关联方获取报酬。

　　冯柳江先生为公司第三届董事会独立董事，担任煜邦电力独立董事及提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，不属于具有会计背景的独立董事，不参与煜邦电力日常生产经营管理工作。

　　截至公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履职，其中独立董事2名，独立董事冯柳江先生无法取得联系事项不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的生产经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　煜邦电力表示，公司将密切关注上述事项的进展情况，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》的相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。