金卡智能增补两名非独立董事

2024/1/9 16:33:37 13424: 来源：仪表网

摘要：金卡智能董事会提名肖静先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司股东山东高速投资控股有限公司和山东高速城镇化基金管理中心(有限合伙)联合提名李冉女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。

　　【仪表网人事变动】1月9日，金卡智能集团股份有限公司(证券代码：300349 证券简称：金卡智能)披露关于增补第五届董事会非独立董事的公告。

　　金卡智能集团股份有限公司于2024年1月8日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》。

　　根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，金卡智能董事会由9名董事组成，现公司董事会成员为7名。

　　为保障公司董事会工作顺利开展，金卡智能董事会提名肖静先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司股东山东高速投资控股有限公司和山东高速城镇化基金管理中心(有限合伙)联合提名李冉女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。

　　肖静先生，中国国籍，无永久境外居留权。1985年出生，本科学历。2008年至2011年任职于富士康科技集团,2011年至2015年任职于华为技术有限公司，2015年起加入公司,现任金卡智能集团股份有限公司技术研究院常务副院长兼任公司控股的杭州佰鹿信息科技有限公司总经理，在物联网和数字化领域深耕多年，联合产业链推动了NB-IoT技术在燃气行业的规模商用和产业化，重点参编了《基于NB-IoT技术的智能燃气抄表系统》行业标准和《物联网面向智能燃气表应用的物联网系统技术规范》国家标准。

　　金卡智能表示，截至目前，肖静先生持有已获授但尚未归属的196,000股限制性股票，其与公司持股5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　李冉女士，中国国籍，无永久境外居留权。1985年生，硕士研究生，澳大利亚注册会计师，高级审计师，中共党员。2010年7月至2012年3月担任山东省高速路桥养护有限公司职员，2012年3月至2020年1月先后担任山东高速投资控股有限公司职员、计划财务部副部长，2020年1月至2021年8月担任山东高速投资控股有限公司企业管理部部长，2021年8月至今担任山东高速投资控股有限公司审计部(资产管理部)部长。

　　金卡智能表示，李冉女士未持有公司股份，除在山东高速投资控股有限公司担任审计部(资产管理部)部长外，其与公司其他持股5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。