董事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 3 日以邮 件方式向全体董事发出召开第五届董事会第七次（临时）会议的通知。会议于 2022 年 8 月 4 日下午 2:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。

    会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事廖国荣先生因工 作原因未能出席，特授权委托董事车坚强先生出席本次会议；独立董事汪进元先 生、独立董事莫卫民先生、独立董事张鑫先生以通讯表决方式出席本次会议）。 

    公司监事及部分高管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵先生 主持。